Share
Ko slišiš o pranju denarja, gangster filmi pridejo na misel, kajne? Iskreno želimo, da ne naletite na krajo ali "pranje" levičarskih "dohodkov", ampak kako se to počne po vsem svetu in ne v kinu, bi bilo koristno vedeti.
Pranje denarja seveda spodkopava svetovno gospodarstvo - spodbuja odliv sredstev iz držav v razvoju in razvrednoti vrednost sredstev v razvitem svetu. Vendar to dejstvo popolnoma ustavi vsakogar..
V tej starodavni umetnosti vodi Kitajska. Le od leta 2002 do 2011 je bilo nezakonito izvoženih okoli 1,08 bilijona dolarjev (43,2 bilijona rubljev), kljub dejstvu, da so ljudje v skladu z lokalno zakonodajo o valutni ureditvi dolžni pridobiti posebno dovoljenje za izmenjavo zneskov v RMB ki presega protivrednost 50.000 USD (2 milijona rubljev) na leto za katero koli drugo tujo valuto.
V desetih letih je bilo iz dvajsetih držav v razvoju nezakonito izvoženih 5,9 milijarde dolarjev (240 bilijonov rubljev), kar je enako 49 milijard dolarjev (2 bilijona rubljev) na mesec..
Skoraj vsi sodelujejo pri tem - od koruptivnih politikov in kartelnih združenj do navadnih ljudi, ki ne želijo plačati davkov ali preživnine.
Tu so teoretični temelji pranja denarja:
1. Offshore Ljudska republika
Macao in Hong Kong sta posebna upravna regija Ljudske republike Kitajske. Zaradi tega "dvoumnega" stanja je skritje koncev v vodi še posebej priročno. Macau je svetovna prestolnica igralnic s sedemkrat več denarja kot v Las Vegasu, v Hongkongu pa veliko veliko manj pomembnih bank in drugih posrednikov, ki svojim vlagateljem ne postavljajo nobenih vprašanj (za ustrezno podkupnino) in pomagajo pri prenosu denarja kjerkoli na svetu.
Iščete zastopnika
Recimo, da živite ali delate na Kitajskem in želite skriti veliko podkupnino, ki ste jo prejeli. Najprej ga morate prenesti iz juana v katero koli tujo valuto, da vlada tega ne ve. Najlažji način za to je, da poiščete agent s celinske Kitajske, ki bo zamenjal denar za igralne žetone in bo porabil do 20% zneska.
Pojdi v igralnico
Poiščite prijeten igralni casino, ki bo zaprl oči, da ste prišli s svojimi žetoni. Tam boste lahko izplačali v Hongkongu ali ameriških dolarjih in uporabite prejeti denar, kot se vam zdi primerno. Lahko jih položite na račun pri kateri koli banki v Hongkongu ali za večjo varnost se obrnite na odvetnika na morju. V tem casinu bo vaše čipe postavil skupaj s čipi državljanov, ki spoštujejo zakone, in porabili za obračun v višini 1 milijon ameriških dolarjev kot izplačani dobitki..
Vrni se s krogom
Vaša banka ali odvetnik bo moral svoj denar prenesti z bančnim nakazilom na najbolj zmeden način - na primer, prečkati več državnih meja, da bi zagotovo zavrnil vse storitve s poti. Posledično lahko denar prinese v ameriški skrbniški sklad, ki ga upravlja enodnevna družba, registrirana na Kajmanskih otokih, in je v lasti drugega sklada na otoku Guernsey, ki je odprt v Luksemburgu in ga upravlja bankir iz Švice, Singapurja ali otokov Karibov, ki še nikoli niso videli pravega lastnika.
2. Mali pomočniki
Si videl karikature o smrkih - malo modrih moških, ki so povzročali univerzalno naklonjenost? V finančnem svetu obstajajo tudi "smurfs", vendar se obravnavajo različno. Tako imenovani navadni ljudje, ki pomagajo težkim ljudem znebiti gotovine. Odprejo več sto tisoč majhnih depozitov in prenesejo majhne zneske denarja, ne da bi pri tem vzbudili veliko sumov..
Poiščite pomočnike
Poiščite stik s smurfom: telefon ali e-pošto - in pogovorite o pogojih transakcije. Najbolj verjetno vam bo smurf povedal, da denar vnesite v svoj dom (seveda ne v čarobnem gozdu, čeprav kdo ve). Potem bo smurf odprl bančni račun in ga postopoma povečeval več tednov ali mesecev (ali celo let). Zneski poplačila ne presegajo razumne meje, kar lahko povzroči nepotrebne obresti.
Odvzem denarja
Čez nekaj časa prosite, naj umakne določen znesek, na primer darilni bon za nakupovanje. Torej, ta denar ne bo več pripeljal do vas. Ampak ne bodi neumen. Bolje je najti način za prenos tega denarja z bančnim nakazilom na morju ali na račun fiktivnega podjetja..
Pazi na podstrese
Predpostavlja se, da je smrkec vedno pod pištolo. Ampak on je smrkec. Vendar pa je razvoj internetnega bančništva lažje in bolj donosno prispeval k smrčanju, najbolj pustolovski smurfi pa pretvorijo takšne zneske, da so sumljivi. Največji pomočnik pri pranju denarja je bil v Hong Kongu najstnica, ki se je poimenovala Luo Djongchen, ki je začela z depozitom 500 dolarjev v Bank of China. V naslednjih osmih mesecih je odprl skoraj 5000 depozitov in več kot 3.500 nakazil gotovine prek spletnega bančništva, s prenosom 1,67 milijarde dolarjev (67 milijard rublov) na morju. Leta 2013 je bil opazen in obsojen na 10 let zapora. Velik neuspeh ne samo za Smurf, ampak tudi za svoje stranke.
Včasih smrkci vodijo neupravičeno boemski način življenja, ki ga lahko tudi predstavljajo. Drugi prebivalec Hong Konga, Carson Jung, je bil marca obsojen na šest mesecev zapora, ker je na svojem bančnem računu od leta 2001 do leta 2007 oprali 91,27 milijona dolarjev (3,6 milijarde rubljev). Ko je bil nekdanji brivec vprašal, kje je vzel toliko denarja, da bi lahko kupil nogometni klub Birmingham City, je odgovoril, da mu je pomagal trgovati na borzi, njegov salon in igrati na srečo v stotine milijonov dolarjev..
3. Velike korporacije
Preberite še naprej insider.pro
Legal Technique